Aðalfundur / AGM 15.03.2023
Boðun til aðalfundar / Annual General Meeting Announcement
Tillögur til aðalfundar / Proposals to the Annual General Meeting
Endanlegar tillögur til aðalfundar
Final proposals to the Annual General Meeting of Arion Bank hf.
Ályktun varðandi dagskrárlið 9 og breytingartillaga varðandi dagskrárlið 10
Resolution concerning agenda item 9 and proposed amendment to agenda item 10
Fylgiskjöl með tillögum / Proposals, Supporting Documents
Uppfærð starfskjarastefna 2023 og greinargerð
Amended Remuneration Policy 2023 and explanatory note
Uppfærð starfskjarastefna 2023 - samanburðarútgáfa
Amended Remuneration Policy 2023 - compared version
Starfskjarastefna Arion banka hf 2023
Remuneration Policy of Arion Bank hf 2023
Samþykktir AGM 2023 / Articles of Association for Arion Bank 2023
Rules of Procedure for the Nomination Committee
Rules of Procedure for the Nomination Committee - compared version
Skýrsla tilnefningarnefndar og upplýsingar um frambjóðendur
/ Nomination Committee’s report and information on candidates
Tilnefningarnefnd Arion banka gegnir ráðgefandi hlutverki þegar kemur að kjöri til stjórnar bankans. Á þeim hluthafafundum þar sem kjör stjórnarmanna er á dagskrá leggur nefndin fram rökstuddar tillögur varðandi þá frambjóðendur sem hún telur best til þess fallna að taka sæti í stjórn bankans.
The Bank’s Nomination Committee has an advisory role when it comes to the election of Board members and submits a reasoned proposal at shareholders’ meetings where election of Board members is on the agenda, of candidates to serve on the Board.
Eftirtaldir aðilar hafa tilkynnt um framboð til stjórnar Arion banka / The following candidates have announced that they wish to stand for election to the Board of Directors of Arion Bank:
- Brynjólfur Bjarnason
- Liv Fiksdahl
- Gunnar Sturluson
- Paul Horner
- Steinunn Kristín Þórðardóttir
- Kristín Pétursdóttir
Tilnefningarnefnd leggur til að eftirfarandi aðilar verði kjörnir í stjórn bankans / The Nomination Committee has proposed the following candidates be elected to the Board of Directors of Arion Bank:
- Brynjólfur Bjarnason
- Liv Fiksdahl
- Gunnar Sturluson
- Paul Horner
- Steinunn Kristín Þórðardóttir
- Kristín Pétursdóttir
Tilnefningarnefnd leggur jafnframt til að Brynjólfur Bjarnason verði endurkjörinn formaður stjórnar og að Paul Horner verði endurkjörinn varaformaður.
The Nomination Committee also proposes that Brynjólfur Bjarnason be re-elected as Chairman of the Board and that Paul Horner be re-elected as Vice Chairman.
Þá leggur nefndin til að eftirfarandi aðilar verði kjörnir í varastjórn bankans / Furthermore, the Committee has proposed the following candidates to serve on the Board of Directors as Alternate Directors:
- Sigurbjörg Ásta Jónsdóttir
- Þröstur Ríkharðsson
Skýrsla tilnefningarnefndar og upplýsingar um frambjóðendur er aðgengileg hér fyrir neðan.
The Nomination Committee’s report and information on the candidates is available below.
Tillögur tilnefningarnefndar fyrir aðalfund 2023
Proposals of the Nomination Committee for the Annual General Meeting 2023
Eftirtaldir aðilar eru í framboði til tilnefningarnefndar / The following are candidates to the Nomination Committee:
- Auður Bjarnadóttir
- Júlíus Þorfinnsson
Framboðsfrestur er liðinn / Deadline for notice of candidacy has expired
Framboðsfrestur er liðinn. Sex framboð bárust um stjórnarsetu í aðalstjórn bankans og tvö í varastjórn. Stjórn hefur ákveðið, í samræmi við samþykktir bankans, að stjórn bankans skuli skipuð sex einstaklingum í aðalstjórn og tveimur í varastjórn. Í samræmi við framangreint er því ljóst að sjálfkjörið er í aðalstjórn og varastjórn bankans.
Tvö framboð til setu í tilnefningarnefnd bárust innan framboðsfrests. Í samræmi við samþykktir bankans og starfsreglur tilnefningarnefndar teljast þau því sjálfkjörnir fulltrúar hluthafa í tilnefningarnefnd bankans.
Deadline for notice of candidacy has expired. Six candidates submitted a notice of candidacy to serve as directors and two candidates submitted a notice of candidacy to serve as alternates. The Board of Directors has decided, in accordance with the Articles of Association, that the Bank‘s Board of Directors be comprised of six directors and two alternates. In accordance with the above, the members of the Board of Directors will be chosen without election.
Two candidates submitted a notice of candidacy to serve on the Nomination Committee prior to the deadline. In accordance with the Bank‘s Articles of Association and Rules of Procedure for the Nomination Committee, the shareholders‘ representatives in the Nomination Committee will be chosen without election.
Leiðbeiningar fyrir frambjóðendur / Guidance to candidates
Leiðbeiningar fyrir frambjóðendur til stjórnar varðandi mat á óhæði
Guidance to candidates regarding assessment of Directors
Framboð til stjórnar Arion banka
Notice of candidacy to the Board of Directors of Arion Bank
Framboð til tilnefningarnefndar
Notice of candidacy to the Nomination Committee
Önnur skjöl / Other documents
Reglur um rafræna atkvæðagreiðslu
Leiðbeiningar um aðgangsupplýsingar og kosningu
Instructions on access credentials and voting
Samantekt stjórnar á hlutafjáreign
Summary of shareholders' shareholdings and voting rights
AGM 2023 Ávarp stjórnarformanns
Kynning Benedikts Gíslasonar bankastjóra / CEO Benedikt Gislason presentation